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广发银行年末密集领罚单：外汇与信贷业务成监管重灾地 今日股票配资平台
2025年左近尾声，广发银行却因密集的监管罚单成为市集温雅的焦点。短短两个月内，该行相均分支机构已累计收到6张罚单，所有罚金金额高达2000万元，其中不乏百万级的大额处罚。外汇与信贷业务成为违章重灾地，暴显现广发银行在合规科罚和风险纵容上的短板。
外汇业务违章：天价罚单背后的系统性迂回
11月27日，广发银行因多项外汇业务违章被国度外汇科罚局广东省分局处以1537.83万元的盛大罚金，成为年内最严厉的监管处罚之一。罚单波及的违章行为包括“逃汇”“私自提供对外担保”“违犯章程办理成本技俩资金收付”等，均属于外汇科罚中的严重问题。
“逃汇”是指银行未按章程将外汇召回境内，或通过纰缪契约、单证等时势将资金犯警转机至境外，而“私自提供对外担保”则可能波及未经审批의跨境金融本旨，容易激发海外债务风险。这些违章行为不仅影响银行的合规计较，还可能对国度的金融安全组成威迫。
值得留神的是，广发银行连年来一直将外汇业务四肢要点发展标的，2024年海外结算量达1121.4亿好意思元，跨境联动融资总量486亿元，发挥亮眼。本年5月，该行还在杭州、沈阳、佛山等地试点外汇展业校阅，试图陶冶跨境金融行状的便利性。联系词，这次天价罚单的落地，无疑给其外汇业务的合规性蒙上暗影，也反馈出该行在快速膨大的同期，内控机制未能同步跟上。
信贷业务乱象：审慎计较步调屡遭挑战
除了外汇业务，广发银行的信贷业务不异问题频发。12月9日，广发银行惠州分行因“贷款业务严重违犯审慎计较步调”被罚金20万元，3名联系背负东谈主被教养。这已是该分行短期内第二次受罚，11月5日，其因外汇违章被罚50.18万元。
信贷业务的违章并非个案。11月5日，广发银行中山分行因“流动资金贷款业务严重违犯审慎计较步调”被罚154万元，9名背负东谈主被教养；11月21日，武汉分行因贷前探望和贷后科罚不到位被罚35万元；11月28日，深圳分行因“未按章程本质客户身份识别义务”被央行罚金204.25万元今日股票配资平台，其中别称信用卡部肃肃东谈主被单安适罚。
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