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起原：新浪财经-鹰眼使命室
11月27日，海航科技股份有限公司（证券代码：600751/900938，下称“海航科技”）2025年第三次临时鼓励会在天津召开。会议审议通过了《董事会议事司法》等8项中枢经管轨制窜改议案及续聘2025年度审计机构议案。本次会议出席鼓励及代理东谈主共421东谈主，代表有表决权股份8.6576亿股，占公司有表决权股份总和的29.86%，举座表决成果表露各项议案均获高比例支握，突显鼓励对公司科罚优化及审计使命的认同。
会议召开基本情况
本次鼓励会于2025年11月27日在天津市河西区马场谈207号天津艺龙旅店举行，由公司董事会召集，董事、总裁于杰辉先生主握。会议召集与召开设施合乎《中华东谈主民共和国公司法》及《公司规则》范例。公司在职董事7东谈主，2东谈主列席会议；董事会文告闫宏刚、财务总监晏勋列席本次会议，保险了会议信息传递的实时性与透明度。
出席鼓励具体情况如下：
出席会议的鼓励和代理东谈主东谈主数 421 其中：A股鼓励东谈主数 415 境内上市外资股鼓励东谈主数（B股） 6 出席鼓励握有表决权股份总和（股） 865,761,674 其中：A股鼓励握有股份数（股） 864,626,574 B股鼓励握有股份数（股） 1,135,100 占公司有表决权股份总和比例（%） 29.8607 其中：A股鼓励握股占比（%） 29.8215 B股鼓励握股占比（%） 0.0392
张开剩余68%多项中枢议案获高比例通过
本次会议审议的9项议案中，1.01至1.08号议案聚焦公司科罚轨制优化，包括《董事会议事司法》《独处董事使命轨制》《关系交游经管轨制》《召募资金经管轨制》《对外担支握理轨制》《董事、高档经管东谈主员薪酬经管轨制》《司帐师事务所选聘轨制》《里面问责经管轨制》的窜改；议案2则为《对于续聘2025年年度发挥审计机构、里面截止审计机构的议案》。
从表决成果看，各项议案均获压倒性支握。以轨制窜改类议案为例，《董事会议事司法》窜改案（1.01）庸碌股共计快活8.6101亿股，占比99.45%；《里面问责经管轨制》窜改案（1.08）快活比例99.45%，反对及弃权票数占比均不及1%。市集存眷度较高的续聘审计机构议案（议案2）进展尤为越过，A股鼓励快活8.6241亿股，占比99.74%，举座快活8.6352亿股，占比99.74%，反对仅210.41万股（占比0.24%），弃权13.69万股（占比0.02%），响应鼓励对审计机构使命的高度认同。
重心议案称呼 快活票数（股） 快活比例（%） 反对票数（股） 反对比例（%） 弃权票数（股） 弃权比例（%） 《对于窜改的议案》（1.01） 861,006,003 99.45 4,638,671 0.54 117,000 0.01 《对于窜改的议案》（1.02） 860,992,803 99.45 4,644,871 0.54 124,000 0.01 《对于续聘2025年年度发挥审计机构的议案》（议案2） 863,520,674 99.74 2,104,100 0.24 136,900 0.02
中小鼓励表决情况同步暴露
针对握股5%以下中小鼓励的表决成果单独统计表露，各项议案亦获大皆支握。以续聘审计机构议案为例，中小鼓励快活1007.74万股，占比81.81%；反对210.41万股，占比17.08%；弃权13.69万股，占比1.11%。其他轨制窜改议案中，中小鼓励快活比例广阔在61%以上，响应中小鼓励对公司科罚优化标的的认同。
议案序号 议案称呼 快活票数（股） 快活比例（%） 反对票数（股） 反对比例（%） 弃权票数（股） 弃权比例（%） 1.01 《对于窜改的议案》 7,562,718 61.39 4,638,671 37.66 117,000 0.95 1.02 《对于窜改的议案》 7,549,518 61.29 4,644,871 37.71 124,000 1.01 2 对于续聘2025年年度发挥审计机构的议案 10,077,389 81.81 2,104,100 17.08 136,900 1.11
讼师见证：会议设施正当有用
北京市竞天公诚讼师事务所讼师甄朝勇、马宏继对本次鼓励会进行了全程见证，并出具法律见地书。见证见地以为，本次鼓励会的召集、召开设施合乎法律法例及《公司规则》范例，出席东谈主员经验正当有用，表决设施和成果正当有用，为会议决议的合规性提供了法律保险。
这次鼓励会的召开进一步完善了海航科技的科罚架构，为公司步骤有野心进程、能干磋磨风险奠定了基础。后续公司将严格按照窜改后的轨制开展使命股票配资，握续擢升科罚水平，保险全体鼓励权利。
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